近日,公安宝坻分局捣毁一个以办理贷款为手段,骗取对公银行账户、营业执照进行倒卖的犯罪团伙,抓获7名涉案人员。
4月29日,公安宝坻分局朝霞派出所接到群众报警称,通过某理财软件投资了10万余元,现在该软件已无法登录,当初的钱款转账给了天津某科技公司,经过查询该公司的办公地点在宝坻区。接报警后,民警展开调查,发现该公司并没有在此实际经营。随后,民警又找到公司法人张某某。张某某承认是公司法人,办理了对公账户,但一直没有使用,更没有接收过转账来的钱款。原来,张某某通过中介齐某某办理贷款,因为资质不够被拒绝。在齐某某的“指导”下,张某某到工商部门注册了公司,到银行办理了对公账户,并将公司的营业执照、公章、对公账户、U盾等交给齐某某,以公司名义进行贷款。可已经过去两个多月,贷款还没有办下来。
这一情况引起民警的高度重视,公安宝坻分局立即成立专案组,由打击犯罪侦查支队会同朝霞派出所开展侦破。在分局相关职能部门的大力支持下,专案组兵分多路前往北京市、河南省、河北省等地调查取证,先后牵出贷款中介公司负责人佟某某(男,28岁)、李某某(男,29岁)和业务员裴某(女,24岁)、高某某(男,26岁)、宋某某(男,28岁)、齐某某(男,27岁)、杨某(男,23岁)。近日,专案组开展收网行动,将上述7名嫌疑人全部抓获归案。经审理查明,该团伙已经骗取19名受害人的对公账户50多个,部分已被电信网络诈骗团伙利用,账户内资金往来达到数百万元。
目前,嫌疑人佟某某、李某某等7人因涉嫌买卖国家机关证件罪已被依法采取刑事强制措施,警方正在对电信网络诈骗团伙展开追查。(津云新闻编辑刘颖)