洗钱活动不仅危害国家经济健康发展和金融安全，而且妨害金融管理和司法机关对犯罪活动的查处，助长犯罪、滋生腐败，败坏社会风气。市检察机关切实履行法律监督职责，严密证据体系，准确适用法律，不断加大对洗钱犯罪的惩治力度，有效防范金融风险，促进经济社会健康发展。

陈某是一家投资公司财务部的职员，在工作中，明知公司正在进行非法集资活动，仍将自己的银行卡提供给公司存放非法集资款1600余万元。案发后，陈某将此银行卡账户内的钱款转移，给公安机关对非法集资犯罪的打击、查处造成了困难。最终，陈某以洗钱罪被判处六年有期徒刑，并处罚金82万元。“现实中，对于毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序和金融诈骗等犯罪所得，通过非法途径协助转换或者转移财物，或者以明显低于市场价格收购财物，或者收取明显高于市场的手续费，都可能涉及洗钱。”办理该案的和平区检察院第三检察部主任骆成介绍，“特别是协助近亲属或者其他关系密切的人转换、转移与其职业或财产状况明显不符的财物，也可能涉及洗钱。”

为不断加大对洗钱犯罪惩治力度，市检察院决定自2020年5月至2021年12月在全市检察机关集中开展惩治洗钱犯罪专项行动。专项行动开展以来，全市各级检察机关迅速成立反洗钱工作领导小组，并建立专门联络员制度，提高工作效率，提高检察人员办理洗钱犯罪的意识、能力和水平。（津云新闻编辑李松达）